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Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

Curso corporativo elaborado con OVAs y objetos SCORM

Objetivo General:

Al finalizar el curso el alumno conocerá las distintas estrategias de prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo implementadas en TERPEL.

Objetivos específicos:

1. Sensibilizar sobre el fenómeno del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

2. Entregar herramientas básicas para la prevención y control del Lavado de Activos y Terrorismo en actividades cotidianas dentro de TERPEL.

Estrategia pedagógica:

Buscar que el participante del curso asocie y recuerde fácilmente el contenido del curso por asociación con el juego de palabras: LA-FT es la enfermedad, SAR es quien la combate y existen 4 pasos de protección.

INSTRUCTOR

Instructor #1

Instructor #1

Biografía del instructor #1

Preguntas Frecuentes

¿Para quienes está dirigido este curso?

Para todos los usuarios de la organización Terpel S.A.

¿Cuando debo realizar y terminar el curso?

Por políticas internas de la organización, todos los usuarios deben haber completado el curso antes del 31 de diciembre de 2015.

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